Treasury inspecteert 60 entiteiten en websites voor het verhandelen van cryptocurrency

Vorig jaar hebben we de enorme groei van de markt voor cryptocurrency kunnen zien. Virtuele valuta hebben een waanzin in de markt gecreëerd die nog niet eerder is gezien. Hoewel het lijkt alsof de markt in 2018 slechte tijden beleeft, grotendeels dankzij de regelgeving van elk land. Nu zal in Spanje ook de Schatkist actie ondernemen.

Treasury inspecteert 60 entiteiten en websites voor het verhandelen van cryptocurrency

Sinds is aangekondigd dat ze 60 entiteiten en websites gaan inspecteren die zich toeleggen op de verkoop en aankoop van cryptocurrencies, waaronder Bitcoin. Er wordt onderzocht of er bij deze operaties geen fraude wordt gepleegd.

Treasury richt zich op cryptocurrencies

In deze lijst staan ​​zo'n 16 financiële entiteiten, waarvan de naam nog niet bekend is. Sommigen van hen zijn gevestigd in Spanje, terwijl anderen in het buitenland zijn gevestigd. De Schatkist vraagt ​​om informatie over hun bankrekeningen en de transacties die ze hebben uitgevoerd. Vooral die bankrekeningen waarop overboekingen zijn gedaan naar wisselportalen.

Ze zoeken ook informatie over rekeninghouders en transactiebedragen. Cryptocurrency-uitwisselingsportalen worden momenteel ook onderzocht. Het is dus een zeer brede operatie binnen de sector. Naast het hebben opgevraagd van ongeveer 40 bedrijven die betalingen in cryptocurrencies hebben gedaan.

Een van de belangrijkste redenen is dat transacties met virtuele valuta in veel gevallen vaak anoniem zijn. Ze worden dus meestal gebruikt bij transacties met twijfelachtige wettigheid. Iets wat de Schatkist wil vermijden en daarom voeren zij deze inspectie uit. Bovendien sluiten zij niet uit dat er binnenkort aanvullende maatregelen worden genomen.

Bron The Economist